⠀ Как реагировать на запрос монобанка о предосипвлении информации относиительно источников дохода?

[innadanilova228@]

вітаємо!

Нещодавно ми надіслали вам лист на пошту, у відповідь на нього ми хотіли б отримати документи, які показують те, як ви отримуєте свій дохід.

Будь ласка, ознайомтесь з листом і надайте відповідь найближчим часом.

Повірте, ми самі не любимо зайву бюрократію, але за законом ми зобов'язані це перевіряти.
__________________

Получала срелства с России, в небольших объёмах 100-400 гриаен в месяц (1-4 перевода). Столкнулась с таким требованием от монобанка.
* есть субсидия. Налоги с полученных средств не платились. Что посоветуете делать и чем это чревато?

 

[ZloyGeniy]

вітаємо!

Нещодавно ми надіслали вам лист на пошту, у відповідь на нього ми хотіли б отримати документи, які показують те, як ви отримуєте свій дохід.

Будь ласка, ознайомтесь з листом і надайте відповідь найближчим часом.

Повірте, ми самі не любимо зайву бюрократію, але за законом ми зобов'язані це перевіряти.
__________________

Получала срелства с России, в небольших объёмах 100-400 гриаен в месяц (1-4 перевода). Столкнулась с таким требованием от монобанка.
* есть субсидия. Налоги с полученных средств не платились. Что посоветуете делать и чем это чревато?

А это черевато тем что заморозят счёт до предоставления документов о доходах. Скорее всего переводы были сиплатежек по типу киви Вебмани или Пеер если да они считаются анонимными.

 

[ruk12321]

Сейчас реагируют если средства приходят с России,там не сама сумма переводов,а сам факт что с Ру деньги. Если как написали выше средства с електронных кошельков,они могут попадать под подозрительные переводы,и если не предоставить и дальше принимать, заморозят карту.

 

[innadanilova228@]

А это черевато тем что заморозят счёт до предоставления документов о доходах. Скорее всего переводы были сиплатежек по типу киви Вебмани или Пеер если да они считаются анонимными.

Скорее переводы были со Сбера. На карте небольшой баланс и вроде возможность пользоваться картой не отключили. Единственное что, не прошёл последний платёж на 200р и пропал в пустоте

 

[ZloyGeniy]

Скорее переводы были со Сбера. На карте небольшой баланс и вроде возможность пользоваться картой не отключили. Единственное что, не прошёл последний платёж на 200р и пропал в пустоте

Вернётся отправителю через сутки трое было проходили.