Как работаю онлайн обменники?

[Dalla$]

Друзья привет, не покидает мысль открыть свой обменник валют.

Я уже все разузнал коме одного, как именно обменники столько денег прогоняют через свои счета? Ведь мы все знаем, что за большие месячный суммы ебут банки и налоговая.
Подозреваю, что у обменников много счетов оформленных как ИИ (РФ) и ФОП (Укр). И используют их в своих целях. Это мои мысли.
Что думаете вы?

 

[Riznyk]

Я слышал много разной инфы
Кто-то ищет дропов для получение и отправки денег, но для меня онлайн обменник это как пассив и не хотелось бы каждую неделю искать дропов

Еще есть вариант открыть свой ТОВ так как крипта в УКР и РФ не узаконена. То можно продавать ее под видом другого электронного товара) Но если в Укр пойдут деньги в Донецк или Луганск сразу вяжут без разъяснения причин

А вот недавно узнал на ПБ за открытие своего офшорного счета в банке (думаю это один из лучшых вариантов)


Но учитывай что очень много грязи буду лить через твой обменник
И если будешь делать нормальный обменник то выбирай хороших программистов))
И не покупай скрипты для обменников еще скамонут

 

[Ar42i]

Друзья привет, не покидает мысль открыть свой обменник валют.

Я уже все разузнал коме одного, как именно обменники столько денег прогоняют через свои счета? Ведь мы все знаем, что за большие месячный суммы ебут банки и налоговая.
Подозреваю, что у обменников много счетов оформленных как ИИ (РФ) и ФОП (Укр). И используют их в своих целях. Это мои мысли.
Что думаете вы?

Касаемо укр, очень редко до налоговой все доходит. Чаще всего, просто банк ставит ограничения по получению денег которые ты принимаешь на свой счет и с этим уже ничего не сделаешь, кроме, как показывать прозрачность фиата который тебе заходит, платя налоги и т.д. открывая ФОП и ТОВ. Что само по себе очень сомнительно, учитывая законы по отношению к электронным активам.
Сам пробовал зарабатывать на обмене крипты. По началу прям реально все мармелад если знаешь, где купить и кому быстро продать. Но как только банк видит что ты за месяц на счет получил больше ляма грн (а это в легкую можно сделать за день) упираешься в потолок, который тебе все больше опускают до пола ребята из банка.

 

[Ar42i]

не профитна тема с обменниками? а то мы тут открывать собираемся

Тема очень профитна. Зная как это легализировать, ну либо же обойти блокировки банковского счёта и налоговую.

 

[Fullmaster666]

а бюджет минимальный какой должен быть? и где взять скрипт обменника, может есть готовые и какой лучше?

тоже думал, скрипт можно купить, а вот как бан обойти и все остальное это вопрос

 

[Fullmaster666]

сделать обменник котптовалют без карты, крипта не отслеживается налоговой

а если киберполиция? все отследить может, налоговая напишет заяву и потихоньку полиция будет бутылить? такой варик тоже есть

 

[Fullmaster666]

сделать обменник котптовалют без карты, крипта не отслеживается налоговой

профитнее казик делать, там профита больше будет) у меня есть активная аудитория если хочешь по крайней мере будет где пиарить его, откуда брать трафик

 

[Dalla$]

Касаемо укр, очень редко до налоговой все доходит. Чаще всего, просто банк ставит ограничения по получению денег которые ты принимаешь на свой счет и с этим уже ничего не сделаешь, кроме, как показывать прозрачность фиата который тебе заходит, платя налоги и т.д. открывая ФОП и ТОВ. Что само по себе очень сомнительно, учитывая законы по отношению к электронным активам.
Сам пробовал зарабатывать на обмене крипты. По началу прям реально все мармелад если знаешь, где купить и кому быстро продать. Но как только банк видит что ты за месяц на счет получил больше ляма грн (а это в легкую можно сделать за день) упираешься в потолок, который тебе все больше опускают до пола ребята из банка.

общался с знакомым с Украины, говорит можно открыть фоп и там можно делать до 5 лямов оборота в год. если правильно оформить. Обменники вижу постоянно дают разные реквизиты, понимаю что у них сотни таких фопо. В ру похожая ситуация как я узнал, открывашь ии и вперед.

сделать обменник котптовалют без карты, крипта не отслеживается налоговой

если на забираешься в теме, но пиши глупости и не флуди в теме!

профитнее казик делать, там профита больше будет) у меня есть активная аудитория если хочешь по крайней мере будет где пиарить его, откуда брать трафик

за него быстрей могут посадить на бутыль

 

[Fullmaster666]

общался с знакомым с Украины, говорит можно открыть фоп и там можно делать до 5 лямов оборота в год. если правильно оформить. Обменники вижу постоянно дают разные реквизиты, понимаю что у них сотни таких фопо. В ру похожая ситуация как я узнал, открывашь ии и вперед.


если на забираешься в теме, но пиши глупости и не флуди в теме!


за него быстрей могут посадить на бутыль

ну не садят же, тем более если оно будет зарегано в стране там где все разрешено

 

[Fullmaster666]

на кипре например =)

вот вот)

 

[Dristun]

Все обменники работают не через 1 счёт и карту. У них десятки, а у крупных и сотни карт, чтобы не показывать большой оборот по каждой и не привлекать внимание сб банков и налоговой. И естественно обменники работают через карты ручных дропов на постоянной основе. Подобные темы на Darkmoney живут.

 

[Dalla$]

ну не садят же, тем более если оно будет зарегано в стране там где все разрешено

Конечно, если казино зарагестрировано официально и у тебя есть лицензия то все пракрсно. Но простым людям получится лецензия вкрай тяжело, и суммы там достаточно приличные.
А вот если вася из владивостока запустить свое серое казино и не будет делится с теми кто выше, его быстро закроют.

Все обменники работают не через 1 счёт и карту. У них десятки, а у крупных и сотни карт, чтобы не показывать большой оборот по каждой и не привлекать внимание сб банков и налоговой. И естественно обменники работают через карты ручных дропов на постоянной основе. Подобные темы на Darkmoney живут.

Разговор по теме. Благодарю за подсказки.
На счет карт и дропов полностью согласен,сам часто пользуюсь обменниками и постоянно получаю новые реквизиты.