⠀ Вывод денег в Украине

[Sargon]

Здравствуйте, столкнулся с следующей проблемой, приват банк запросил подтвердить источники дохода, сделать я это естественно не могу, потому как деньги заходят в основном с рф и даже официально их задекларировать не является возможным.
Вопросы:
1) Можно ли как-то хитро уладить вопрос с приватом?
2)Какой банк Украины мнение придирчив ?
3) Как можно оформить все легально, если средства в основном заходят из РФ ?

 

[MrJo777]

Деньги заходят на прямую с рф карт/кошельков?
Или выводишь через обменники?
Как вариант пусть кидают бабос на криптобиржу а с криптобиржи выводи уже на карту

 

[piratbills]

Как уже и писалось выше лучший вариант вводить на p2p биржи, а затем хоть в нал выводить

 

[chaki12345]

Сделать все легально,то нужно оформится как Фоп держателю карты,прийдется налог отдавать,вроде бы 5%,но не будет проблем.

 

[1877860]

1) Я в такой ситуации срезался на фриланс, но я не знаю что у вас там за суми мб у вас не выйдет, для подтверждения мне хватило просто скрины аккаунта предоставить.
2) С Альфой проблем нет, а вобще пользуюсь моно и спортом, просто делю деньги дабы не привлекать внимания.
3) С фопом, не лучший вариант, но он есть 5%, если поток денег постоянний, нужно заключить договор на оказания услуг, допустим юридических консультаций, з конторой или физ лицом в рф, и у приват банка не будет вопросов.

 

[piratbills]

Сделать все легально,то нужно оформится как Фоп держателю карты,прийдется налог отдавать,вроде бы 5%,но не будет проблем.

Если деньги идут с Рашки, то и фоп не поможет, в такое то время

 

[1877860]

Если деньги идут с Рашки, то и фоп не поможет, в такое то время

Поможет вобще похуй плати 5% и что хочешь то и делай, если конечно не по 1кк будет залетать)

 

[OverKill]

Никак. Предоставить только справку о доходах, официальную, с печатью.

 

[KonstrukT]

Легко) напиши что работаешь частным репетитором и деньги приходят от учеников. Если сумма до 30к всё ок будет)
Лучше всего пользоваться моно, они меньше всего вопросов задают но к сумме больше 20к придираются

 

[besley1994]

Оформи карту спортбпнка
Они вообще не задают вопросы кто ты,что ты ,откуда бабки
Им главное что ты клиент их и все
Чем популярнее банк ,тем труднее работать нелегально

 

[kondorqq]

в дальнейшем делать просто разбив нормальный на несколько карт дабы не попадаться на глаза фин мониторингу и все будет славно! а как решить не знаю, но желаю удачи!

 

[Angelik]

1) Скажи им, что занимаешься торговлей криптовалюты
2) Моно до 500к, вроде не трогают
3) Используй обменники

 

[Zorex88]

Подскажите пожалуйста, а если это свифт-переводы из америки, с гугла, на приват, один раз 1к$ без проблем, если сумма будет большле 5к например, каждый месяц, проблемы могут возникнуть?

 

[dark yabko]

IZI bank 3 лимона гривен оборот в месяц делать можно. если больше - просят доки.

 

[Angelik]

Подскажите пожалуйста, а если это свифт-переводы из америки, с гугла, на приват, один раз 1к$ без проблем, если сумма будет большле 5к например, каждый месяц, проблемы могут возникнуть?

Смотря на сколько больше? И обналичить ты сможешь их только в банке т.к стоят ограничения на переводы средств со стороны visa/мастеркард 4-5к$ в месяц

 

[Zorex88]

Смотря на сколько больше? И обналичить ты сможешь их только в банке т.к стоят ограничения на переводы средств со стороны visa/мастеркард 4-5к$ в месяц

Тема как раз и рассчитана на 5к долл в месяц, и таких переводов несколько на разных дропов, общая сумма 30к и это все делится на 6 человек, и вопрос, если делать по 5к в месяц проблем не должно быть? либо можно больше грузить?

 

[purplrepurple1]

В Украине самый лояльный банк -это Райфайзен, но лучше там оформлять премиальную карту , мне лет 6 назад приват за обналы предъявил, что я финансирую терроризм и оружие, попрощались без возврата. Монобанк тоже лояльный , но там есть свои лимиты, до 1млн в месяц не прикапывались, но ходят слухи, что они с приватом в одной шарашке. Райфайзен более менее , проверено, удобен
Вообще лучше кидать на куну , с неё выводить . Ещё есть обменники , тоже с рашки получаю , там налом можно забрать , приходишь к ним, пишешь код на листике , выдают , все работает четко, money24 погугли. Удобно чтоб не палить обороты по карте

 

[juninho98]

Оформи карту спортбпнка
Они вообще не задают вопросы кто ты,что ты ,откуда бабки
Им главное что ты клиент их и все
Чем популярнее банк ,тем труднее работать нелегально

Да ты что? Висит 5к на спортбанке, просят предоставить доки происхождения средств. Я им предоставил, до сих пор средства в блоке. Тех поддержка отписывается шаблонами.

 

[besley1994]

Да ты что? Висит 5к на спортбанке, просят предоставить доки происхождения средств. Я им предоставил, до сих пор средства в блоке. Тех поддержка отписывается шаблонами.

Значит ты самый фартовый штемп которого я встречал.Модет единственный ,а может внатуре бабку обул на бабки.Я же не знаю

 

[juninho98]

Значит ты самый фартовый штемп которого я встречал.Модет единственный ,а может внатуре бабку обул на бабки.Я же не знаю

При этом кинул доказательства, что я кинул бабку?))))))))

 

[Marrakesh]

Пользуйся Альфа-Банком и не будет проблем.

 

[Дама Треф]

У меня было такое с приватом , подобное. Но я вывела все деньги и закрыла там счёт ничего не подтверждая.

 

[b2bcalls]

1. Можно но сложно
2. Абанк рекомендую
3. тут много тонкостей