- Регистрация
- 21.05.20
- Сообщения
- 427
- Онлайн
- 24д 3ч 26м
- Сделки
- 0
- Нарушения
- 0 / 0
Возможно, данная инфа будет полезна как начинающим, так и людям, уже находящимся в данном бизнесе, позволит не совершать многих ошибок, как говорится "Дьявол кроется в мелочах" и не попадаться, тем самым не ломать свою жизнь. Отговаривать от этого движа не стану т.к. сам все понимаю прекрасно что, зачем и почему...у всех свои причины лезть в криминал, а не работать кассиром в макдаке, например.
Итак, начнем сначала. Немного предыстории. Пару лет назад начался кризис в стране, не смотря на высшее образование и красный диплом, опыт работы, меня сократили, а новую нормальную работу было найти очень тяжело (неск. попыток, но все места были полным беспонтом). И спустя некоторое время мы с моим другом решили торговать синтетикой.
ОШИБКА №1:
Никогда нельзя ничинать и вести криминальный бизнес с друзьями, особенно с близкими или тем более с девушкой (а так же посвящать в свои дела), как некоторые даже додумываются делать. Есть поговорка "Нельзя полностью доверять тем, кого любишь", "От любви до ненависти один шаг" - все самые сокровенные тайны в один момент могут обернуться против Вас, все явки, номера машин, телефонов, графики перемещений, любимые заведения....все может поспособствовать однажды Вашему задержанию, а на момент задержания о Вас к тому же уже будет все известно до мелочей.
===================================================
У нас с корешем и до этого были кое-какие мутки, но теперь мы оба понимали что "все серьезно". Чтобы накопить необходимую сумму для открытия ветки на торговой площадке, закупа товара, необходимых материалов для фасовки, левой техники (компа, модема, пары трубок (да, на тот момент в начале все было просто)) пришлось кинуть неск. людей в сфере легальных продаж кое-где. На тот момент это был самый простой способ быстрого заработка. Что там было именно я не скажу, но могу сказать что особого труда не составило т.к. я хорошо разбирался в том, что мы "продавали", это всегда было моим хобби, был малый бизнес (не кидалово всм).
ОШИБКА №2:
Криминал ради криминала на начальном этапе без особого опыта. Это может привлечь лишнее вниманее органов там, где это не нужно. Т.е. будут искать по мошенничеству (в нашем случае), а когда найдут - бизнес с наркоторговлей только начнет развиваться, только окупятся первоначальные расходы и тут БАЦ! и не смотря на строгую конспирацую, можно за старые дела + раскрытое\пришитое 228 уехать очень и очень на долго по своей же глупости.
Лучше занять те же 200к у родственников, знакомых, на крайняк взять кредит, продать машину если она есть или заложить. Поверьте, с продуманной, крепкой бизнес-моделью эти деньги быстро отобъются.
Но если же не у кого взять деньги или просто не любите быть в долгах как было в нашем случае, то можно рискнуть соответствуя всем нормам конспирации, превратиться на время в лютого параноика, а лучше уже вообще навсегда: (чутка отойдем от главной темы) использовать левые симки, левые трубки при условии что если меняется симка, то меняется и труба и никак иначе. Левые модемы с тем же принципом что и с телефонами и симками. Левый ноут, лучше маленький помощнее, но не нетбук (позже объясню почему). Все дела такие как денежные переводы, например, любые операции где нужно юзать левые симки, принимать коды смсками желательно только в тачке, не дома. Для тел. разговоров с потенциальными покупателями я использовал одного своего знакомого с хорошо подвешеным языком, которому платил по 10к с продажи во избежании на всякий случай потом определения моего голоса на фоноскопии (экспертизы голоса), на договорах (при продажах врегионы) был его почерк. Одна продажа - одна трубка, симка, модем, акк на торговой площадке. После - все в топку. Иногда приходилось поработать денек с левым паспортом (не со сканом, а лучше когда есть краденый паспорт на руках) в фотошопе - иногда люди проверяют в нете на предмет утери, реального существования паспорта вообще в природе или соответствия данного паспорта по инн и очень часто требуют сфотать его в руке или на фоне "продаваемого" им товара. Фотошоп тут хороший помощник. Берется актуальный скан паспорта в нете (не на гугл-картинках само собой) . Делаем фото паспорта в руках на хороший фотоаппарат с высоким качеством и разрешением на фоне товара, затем в фотошопе очень аккуратно и качественно меняем фио, все данные и серию\номер, оставляем только фото. Часов 5 кропотливой работы и как не приближай, хоть всю цифру из серии на весь экран - не заметишь замены. Затем в процессе сохранения ухудшаем немного качество и отправляем клиенту. Так в принципе можно рисковать.
Знакомому платил налом, от "покупателей" (лохов) принимал оплату на левые карты которые не проблема достать менее чем за 10к полный комплект (карта, доки, симка, пины, акк в интернет банке). Была зима, что позволяло без палева подходить к уличным банкоматам с замотаным шарфом на лице и снимать кэш. Банкоматы постоянно разные, постоянно уличные (благо город большой), а обналичка происходила до того как лохи успевали понять что их кинули. В тот момент они сидели дома и ждали отправки товара наверное. Машина оставлялась в месте без камер и пешком иногда приходилось прогуляться +- километр, одежда не повседневная. А иногда такси с недомашнего адреса, а с какого-нибудь места на улице. Труба естественно всегда левая. Такая вот краткая инструкция и отход от темы.
===================================================
В общем через некоторое короткое время сумма для старт-апа была в руках.
Старая техника была уничтожена, куплено все новое.
Куплено место на торговой площадке, приобретено полкило ск. , сделано хорошее оформление, применены кое-какие маркетинговые фишки, розданы пробы, нанят один курик для начала. Потихоньку все заработало, все по стандартной схеме:
куре оставляется расфасованый вес, тот работает, кидает адреса, идут продажи. На тот момент юзали телегу, бросикс, жабу и личку на торг. площадке. Использовали левые , карты, трубы.
Куры воровали и проёбывались с весом иногда, но это почти неизбежное явление в этой сфере. Иногда воровали бабки с кошелей. Все шло своим чередом.
ОШИБКА №3:
Много месседжеров, большие суммы на кошелях (лучше много кошельков, но меньшие суммы на них, менять их по неск. раз в день, не лениться.). Курьеров нанимать лучше не оттуда где крутится весь этот движ. Это целая наука - привлечение человека со стороны, не связанного с этим движем, подсаживание его на деньги и все это делать так, чтобы у последнего даже не возникло мысли Вас кинуть на вес и покрыться, а в случае если он кладовщик - покрыться с парой кило и замутить свой движ. Ну и так, чтоб у него самого не возникало даже мысли торчать, попробовать это говно когда он ежедневно держит наркотики в руках.
===================================================
Через некоторое время дошли до того, что сделали рассылку всем клиентам о новых контактных данных и удалили все месседжеры и создали новые под теми же названиями, адресами (но на торг. площадке эти адреса больше не упоминались) чтобы кидки не смогли так сделать, юзать их и кидать народ, тем самым портить репутацию + скорее всего после удаления акков должна была удалиться история с серваков, логи итд. (важно именно удалить аккаунты, а не просто забить на них и перестать ими пользоваться), попросили админа торг. площадки удалить все упоминания о тех адресах где-либо кем-либо, на любых постах. Создали новую отдельную жабу. Снова уничтожили всю технику, закупили новую, поставили новый VPN и установили удаленку. На новых компах на рабочем столе была только корзина, пара левых картинок, видео, игр и самое главное - ярлык удаленки в трее, лог и пасс от которой был только в голове. До этого писал почему именно ноут, а не нетбук. Потому что нетбук по железу удаленку не вывозит, лагает дико. Поставили новую жабу через TOR с OTR (с учетом того, что вся работа на удаленке, сервак которой был где-то в Европе и норм. качественный платный VPN который показывал Канаду, казалось достаточно надежно). Новая жаба создавалась не для повседневной торговли, а для решения спорных вопросов, общения с постоянными покупателями, быстрых оптовых и мелкооптовых сделок с теми же постоянными клиентами когда можно было работать на абоюдном доверии без гаранта, например и тд.
Был создан сайт автопродаж. В админке была такая функция: можно было залить 30-50 кошельков, установить лимит, например 50к, достигнув которого, система сама меняла кошель для принятия оплаты. Был еще автоматический слив кэша со всех кошелей на указаные битки через опред. период времени, но такую функцию мы юзать не стали. Мы нашли одного человека, которому можно было доверять на 100% по опред. причинам, находился он за границей, дали ему доступ в админке сайта к разделу кошелей (добавление, переводы, редактирование и прочее), тот в свою очередь по накоплению достаточных сумм на 50-60 кошельках налил их на левые карты (закуп карт тоже лег на него и, как выяснилось, в его стране с этим было намного проще), затем неровные суммы налом, в разные дни закидывал на чистые карты (тоже левые) через банкоматы и кассы, а после этого уже дома кидал с интернет банка на битки (процент за границей на обменниках не такой лютый как у нас. Примерно в 2.5 раза ниже). Ну а доступ к тем биткоин-кошелькам был у нас и налить тут не составляло труда. Иногда деньги переводились на чистые карты тут в баксах напрямую без битков, но т.к. в то время курс битка рос на глазах, мы придерживались первой схемы. Определенный риск был, но человек не украл ни копейки и за это ему огромный респект где бы он сейчас ни был.
Таким образом удалось автоматизировать сам процесс торговли, освободить массу личного времени, абсолютно исключить воровство с -кошельков кидалами.
НО!!!
Продолжалось воровство со стороны куриков. Практически каждую неделю. Иногда бывали существенные веса.
Суть была даже не в том, что воруют, закупочная цена была схожа с тем залогом который они оставляли, "устраиваясь" к нам, а в том, что не удавалось найти нормальнй персонал, так сказать. Который работал бы постоянно, стабильно, на который можно было положиться в будущем и доверить склад, т.к. самостоятельно хранить вес становилось уже напряжно из-за увеличения объемов. Их воровство заставляло вставать на паузу иногда, когда они воровали свои же клады когда им нужно было вторчать либо придумывали адреса и забирали "клад", что приводило к ненаходам, это сильно било по репутации, а конкуренция была жесткая и это напрягало.
И однажды...от части из-за глупости, от части из-за неопытности и от части из-за стечения обстоятельств был принят на работу знакомый, что стало началом конца.
ОШИБКА №4:
Тут и говорить нечего по сути....дропы, курики...никто не должен тебя знать в лицо, твоих контактных данных, имени, машины и тд...святая истина, которой мы в свое время пренебрегли и позже жестоко поплатились.
Что сказать, полгода плюс-минус чел работал как надо, позже стал кладовщиком, нашел себе на замену пару человек. А потом спалился, что было неизбежно по сути. Просто было вопросом времени. Все это время все радовались тому, что ненаходы свелись к максимальному минимуму (если и были, то скорее это было пиздобольство и попытка развода со стороны торчков-клиентов), репутация была безупречной, о нас говорили, рекламировали, рекомендовали. Бабки лились рекой, на рекламу тратить перестали, никто ни в чем себе не отказывал, купили по хате, копили большие суммы на битках и налом, купили с корешем легальный бизнес. В общем, упали на расслабон, сами не заиетили как стали чувствовать себя неуловимыми и думать что так будет всегда.
===================================================
Далее того типа задержали опера ФСБ, как позже выяснилось, его пасли уже полтора месяца. Так как в его обязанности так же входило забирать крупные оптовые клады и доставлять на склад, на э
том его и подловили. Поставщика взяли, тот пошел на сделку с мусорами, сдал всех своих и неск. магазов с которыми сотрудничал включая нас. Наш чел поехал забирать, забрал и с этого все началось. Дальше отследили его до склада. Дело текники: тачка, телефон, прослушка и всех по цепочке - физ. связи, встречи и переговоры. А потом в один прекрасный день повязали его, а через часов 10 всех остальных одновременно в разных местах (и городах). Но все уже за первого были в курсе и "были готовы".
Дальше можно догадаться, что все до одного на 51-й, но ФСБ нашли слабое звено) Тот чел слил всех под чистую. Все расклады, все в мельчайших подробностях.
А теперь самое интересное:
Как в нашей ебаной стране по беспределу работают ФСБ которым закон не писан.
В отделе ФСБ в день задержания находилось 7 человек из нашей группы. Все молчат. (Это достоверная инфа т.к. я уже полностью ознакомился с 217-й и убедился). Говорил только один тот педрило. Все, кроме него и тех двоих куриков, которых он сам нанял находились в статусе СВИДЕТЕЛЕЙ!! , но естественно при задержании и после никто об этом никому не сообщил, задержание проводилось с маски-шоу, выбиванием стекол в машинах, наручниками за спиной, валянии по земле и тд. Все молчат. Далее опознаниие. Опознает только тот один, опять же. Остальные друг с другом не знакомы. И вдруг я (а после и остальные) становлюсь уже обвиняемым, мы едем ко мне домой на обыск. Дома не находят ничего абсолютно! Всм. совсем ничего. Пару симок абсолютно новых, ни разу не использованных, пару соток тыс. рублей, старинный ноут, который никакого отношения не имеет к делам и банковскую карту на левое лицо в банковской упаковке, ни разу не юзаную. У кореша и остальных похожая история - ничего незаконного не обнаружено. У меня еще были изъяты ключи от моего гаража, но туда почему-то на обыск не поехали, хотя я спрашивал (почему скажу позже) и от родительской квартиры (туда тоже не поехали). Далее нас возвращают в отдел, мы там ночуем, потом отправляют в ИВС , оттуда в суд, а оттуда в СИЗО на год.
В тот же день специальные люди подсуетились, уничтожили всю технику, сайт и все на торг. площадке.
Всего через месяц стукач, тот, которого взяли за жопу прямо на складе, который полностью сознался в том, что все обнаруженное там (около 10 кило синтетики его + все для фасовки, сбыта + ноут с инфой + тел с перепиской и переданными адресами и тд), всех слил, подписался под всем изъятым барахлом, выходит под дом. арест. Заметьте, статья 228 ч5. Можете поинтересоваться у любого адвоката, такое мало кому в практике встречалось, если встречалось вообще. Даже если чел досудебщик. Так как всегда можно всех слить, наговорить что угодно чтобы выйти за забор СИЗО и встать на лыжи сразу во избежании 15 лет отсидки. Все мусора это знают прекрасно, не говоря уже о фейсах.
Мы же все остаемся там, пишем аппеляшки, ездим на слежки, подписываем разные бумажки, всех по-разному пытаются развести и давить фейсы (способов много очень, все перечислять долго), давят родню, близких, девушек, прессуют всех, при чем по беспределу абсолютно порой, с угрозами, рычагов у них много. Так идут дни, недели, месяцы, проходят продления, но потом в один прекрасный день на очередном продлении нас всех выпускают на дом арест по очереди.
Затем еще почти год дом. ареста. Со временем, когда проебываются все почти "друзья", девушка и остаешься практически один, ловишь себя на мысли, что даже не знаешь что лучше - камера с пацанами в СИЗО, где общаешься постоянно или дом, где ты один практически и бывает, за день не произносишь ни слова. Особенно когда по жизни человек общительный, веселый, привык быть в центре внимания, "душа компании" и все такое. Вы, наверное сейчас подумали о главном плюсе, находясь дома. Я о нем думаю всегда. wink
Вернемся к ФСБ. Далее на протяжении всего срока дом ареста мы наблюдаем следующее:
Того стукача постепенно, медленно "вытягивают" из дела. Наши адвокаты следили за его семьей, его родня продали бизнес, машины, хату в городе, котедж за городом. Купили небольшую квартирку где-то на отшибе. Это было в самом начале. Т.е. очевидно нужны были деньги. А дальше внезапно, без палева пропадают из дела его отпечатки пальцев. (у него изъяли около 300 готовых к закладу свертков + килограммовые пакеты + весы и тд.) ни на одном чудесным образом не оказалось ни одного отпечатка. Затем то, что было изъято у него странным образом вешают на одного из участников группы. Старый протокол обыска "теряется" вместе с показаниями понятых, присутствующих при нем. На старинном компе, изъятом у меня, на котором кроме порнухи со времен универа и старых фоток, игр ничего не было и который был "положен на полку" задолго до начала бизнеса, странным образом появляется месседжер (у неск. человек из группы такие же на телефонах и компах) и создаются переписки. Делаются скрины, меняются даты, либо были заменены изначально на компе и эти скрины добавляются в дело. На доках с этими скринами в деле стоят печати ФСБ и краевого суда, с кучей подписей и тд. Договор аренды помещения (склада) подделывается задним числом на имя одного из тех людей которого нанял в свое время стукач, берут показания у арендодателя что все так и было, а дятла он никогда не видел вообще. Показания стукача меняются (даты остаются прежними) и вместо его сознанки и слива появляется просто слив. Еще много всего, но суть в том, что по ходу за бабки его просто собираются вывести через 316 статью ( Укрывательство преступлений) которая наказывается штрафом до 200к рублей или в размере зп или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Куда лучше, чем 15 лет за 228 ч5, согласитесь.
По сути, смотришь в дело и видишь (да и следак не отрицает) что обвинение строится на косв. уликах. Доказухи крайне мало. В обвинении в том же нет ни дат конкретных, ни лиц, все поверхностно "При неустановленных обстоятельствах", "Не позднее <дата задержания>", "у неустановленных лиц", а читая внимательно, по каждому абзацу появляется вопрос "как этот шлак вообще возможно доказать". Есть такие моменты, когда речь идет не о тебе вообще, все описывается-поисывается, а потом внезапно "Таким образом <и перечисление фамилий, включая твою>, с целью умышленного совершения и блаблабла" , хотя ранее о тебе не было сказано ни слова"
===================================================
Отдельный момент - это телефонные разговоры.
Это ОШИБКА №5:
Для начала нужно запомнить как аксиому: КРИМИНАЛ И ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ О "ДЕЛАХ" НЕ СОВМЕСТИМЫ ВООБЩЕ НИКАК!!
Многие думают, что левая симка в "рабочей" трубе - залог и гарантия конфидециальности, безопасности, анонимности.
Да, возможно это так, но до тех пор пока кто-то официально не подтвердит на бумаге что на данной записи из ПТП данный голос Ваш и разговор велся конкретно с Вами. В нашем случае у всех были левые трубы и симки связи. Конкретно о стукаче: Его запалили на заборе клада, пробили машину - она была съемной, прокатились до арендодателя - тот сообщил все данные. Если машина Ваша и на Вас оформлена, то еще проще. По данным пробили и хату и всевозможные цифры. Далее можно было вычислить вторую трубу т.к. она всегда была рядом с основной и вести прослушку, но этого никто не делал. Его просто повязали так, что тот не успел ничего понять и скинуть и вот интересный момент: у нас тут недавно вышел законопроект от одной безумной бабы (забыл фамилию), которая хочет заставить всех операторов сот. связи хранить все записи тел. переговоров на серверах. Фейсы говорят, что на данный момент это не законно, нельзя так делать и тд. Но я знаю с какого дня началась слежка за нашим стукачем (все есть в деле: запросы в прокуратуру, разрешение судьи и тд.), а телефонные разговоры с левых номеров тех, которые были для связи и о которых они узнали по идее только на момент задержания, я слушал начиная с даты которая еще на два месяца раньше того дня, когда стукач вообще под прицел попал и тем более, раньше того дня, когда был задержан тот оптовый продаван, который пошел на сделку потом и нас подставил. Вопрос риторический: как так?
Если трубу эту не носить с собой, то да, все норм будет, но тогда какой от нее толк? А если с ней попал, то пиздец.
Второй интересный момент: в постановлениях на ОРМ "Прослушивание тел. переговоров" были уже написаны ФИО всех из группы, были перечисленны по 5-6 тел. номеров для прослушки (само собой все левые, у кого-то может и был на себя оформлен какой-то, но ясен пень что с "личных" никто никогда не созванивался).
Еще в деле были запросы к тел. операторам за записями.
Выход только один: не использовать сотовую связь вообще. Есть масса других способов, например, условиться каким-то обозначением, допустим, "1" которое будет отправляться на тот же вотс апп и это будет означать что нужно зайти на тот же otr.to и переговорить. Без голосов и прочего. На крайняк привнот, но это дольше. Главное не лениться, не пренебрегать. или использовать месседжеры на отре, я помню юзал один хороший, который норм и на iOSе работал и на андроиде у которого в настройках была такая фича: можно было поставить два пароля для разблокировки: один нормальный, а второй - на случай палева - который если вдруг попался, при вводе сносит все к хуям и открывается прога с видом будто ты ее только установил и первый раз открыл. Но я все же придерживаюсь чего-то браузерного, без авторизаций и иностранного. Чтобы не нужно было устанавливать, чтобы если что на трубе не оставалось следов от проги. Мобильного, чтобы не нужно было доставать ноут, врубать модем и тд. Сайт otr.to на мой взгляд норм. Адрес на созданную комнату можно передать с помощью привнота. Есть еще неск. иностранных аналогов хороших.
===================================================
Вывод такой:
1. Ни телефонов (переговоров о делах, шифров, завуалированных фраз, переписок в популярных месседжерах, голосовалок и тд)
2. Ни друзей, знакомых.
3. Меньше месседжеров для общения с клиентами. Чтобы было меньше шансов выловить на програмных ошибках хотя бы. Чем все проще тем лучше.
4. Нельзя жалеть денег на безопасность и анонимность. На адвокатов потом уйдет намного больше и не факт что польза вообще будет. А жизнь в бегах тоже дорого стоит (не только в денежном эквиваленте. Проебаную жизнь деньгами не оценишь). Чаще менять карты, технику, трубы, симки.
5. После организации движа, когда все начнет работать стабильно, как часы - уехать за бугор чтобы не попадаться нашим ФСБ. Потому что если попался - считай это конец. Если улик нет - можешь не сомневаться, появятся. Не за что закрыть в сизо? "Свой" судья все замутит. Аппеляшки будут отменять, кассационные жалобы тоже. Задрочат всех близких и родных чтобы ты открыл рот.
Этих ушлепков никто не контролирует, они делают что хотят. Меняют показания кого хотят, убирают их, фасуют улики, могут "потерять" заключение экспертизы какой-нибудь, провести ее снова и там уже будет все по-новой, так как Вам не понравится. Чего-то будет не достаточно, инфы какой-то, например - Появляются "тайные свидетели" (опять же как в нашем случае), голос которых имеет полноценную силу, но на суде никто кроме судьи не узнает кто это такие. Эти люди скажут то, что нужно. Часто в "комнатке с микрофоном" они с опером находятся и под его диктовку отвечают на вопросы судьи и дают свои показания.
piratebuhta.club
Итак, начнем сначала. Немного предыстории. Пару лет назад начался кризис в стране, не смотря на высшее образование и красный диплом, опыт работы, меня сократили, а новую нормальную работу было найти очень тяжело (неск. попыток, но все места были полным беспонтом). И спустя некоторое время мы с моим другом решили торговать синтетикой.
ОШИБКА №1:
Никогда нельзя ничинать и вести криминальный бизнес с друзьями, особенно с близкими или тем более с девушкой (а так же посвящать в свои дела), как некоторые даже додумываются делать. Есть поговорка "Нельзя полностью доверять тем, кого любишь", "От любви до ненависти один шаг" - все самые сокровенные тайны в один момент могут обернуться против Вас, все явки, номера машин, телефонов, графики перемещений, любимые заведения....все может поспособствовать однажды Вашему задержанию, а на момент задержания о Вас к тому же уже будет все известно до мелочей.
===================================================
У нас с корешем и до этого были кое-какие мутки, но теперь мы оба понимали что "все серьезно". Чтобы накопить необходимую сумму для открытия ветки на торговой площадке, закупа товара, необходимых материалов для фасовки, левой техники (компа, модема, пары трубок (да, на тот момент в начале все было просто)) пришлось кинуть неск. людей в сфере легальных продаж кое-где. На тот момент это был самый простой способ быстрого заработка. Что там было именно я не скажу, но могу сказать что особого труда не составило т.к. я хорошо разбирался в том, что мы "продавали", это всегда было моим хобби, был малый бизнес (не кидалово всм).
ОШИБКА №2:
Криминал ради криминала на начальном этапе без особого опыта. Это может привлечь лишнее вниманее органов там, где это не нужно. Т.е. будут искать по мошенничеству (в нашем случае), а когда найдут - бизнес с наркоторговлей только начнет развиваться, только окупятся первоначальные расходы и тут БАЦ! и не смотря на строгую конспирацую, можно за старые дела + раскрытое\пришитое 228 уехать очень и очень на долго по своей же глупости.
Лучше занять те же 200к у родственников, знакомых, на крайняк взять кредит, продать машину если она есть или заложить. Поверьте, с продуманной, крепкой бизнес-моделью эти деньги быстро отобъются.
Но если же не у кого взять деньги или просто не любите быть в долгах как было в нашем случае, то можно рискнуть соответствуя всем нормам конспирации, превратиться на время в лютого параноика, а лучше уже вообще навсегда: (чутка отойдем от главной темы) использовать левые симки, левые трубки при условии что если меняется симка, то меняется и труба и никак иначе. Левые модемы с тем же принципом что и с телефонами и симками. Левый ноут, лучше маленький помощнее, но не нетбук (позже объясню почему). Все дела такие как денежные переводы, например, любые операции где нужно юзать левые симки, принимать коды смсками желательно только в тачке, не дома. Для тел. разговоров с потенциальными покупателями я использовал одного своего знакомого с хорошо подвешеным языком, которому платил по 10к с продажи во избежании на всякий случай потом определения моего голоса на фоноскопии (экспертизы голоса), на договорах (при продажах врегионы) был его почерк. Одна продажа - одна трубка, симка, модем, акк на торговой площадке. После - все в топку. Иногда приходилось поработать денек с левым паспортом (не со сканом, а лучше когда есть краденый паспорт на руках) в фотошопе - иногда люди проверяют в нете на предмет утери, реального существования паспорта вообще в природе или соответствия данного паспорта по инн и очень часто требуют сфотать его в руке или на фоне "продаваемого" им товара. Фотошоп тут хороший помощник. Берется актуальный скан паспорта в нете (не на гугл-картинках само собой) . Делаем фото паспорта в руках на хороший фотоаппарат с высоким качеством и разрешением на фоне товара, затем в фотошопе очень аккуратно и качественно меняем фио, все данные и серию\номер, оставляем только фото. Часов 5 кропотливой работы и как не приближай, хоть всю цифру из серии на весь экран - не заметишь замены. Затем в процессе сохранения ухудшаем немного качество и отправляем клиенту. Так в принципе можно рисковать.
Знакомому платил налом, от "покупателей" (лохов) принимал оплату на левые карты которые не проблема достать менее чем за 10к полный комплект (карта, доки, симка, пины, акк в интернет банке). Была зима, что позволяло без палева подходить к уличным банкоматам с замотаным шарфом на лице и снимать кэш. Банкоматы постоянно разные, постоянно уличные (благо город большой), а обналичка происходила до того как лохи успевали понять что их кинули. В тот момент они сидели дома и ждали отправки товара наверное. Машина оставлялась в месте без камер и пешком иногда приходилось прогуляться +- километр, одежда не повседневная. А иногда такси с недомашнего адреса, а с какого-нибудь места на улице. Труба естественно всегда левая. Такая вот краткая инструкция и отход от темы.
===================================================
В общем через некоторое короткое время сумма для старт-апа была в руках.
Старая техника была уничтожена, куплено все новое.
Куплено место на торговой площадке, приобретено полкило ск. , сделано хорошее оформление, применены кое-какие маркетинговые фишки, розданы пробы, нанят один курик для начала. Потихоньку все заработало, все по стандартной схеме:
куре оставляется расфасованый вес, тот работает, кидает адреса, идут продажи. На тот момент юзали телегу, бросикс, жабу и личку на торг. площадке. Использовали левые , карты, трубы.
Куры воровали и проёбывались с весом иногда, но это почти неизбежное явление в этой сфере. Иногда воровали бабки с кошелей. Все шло своим чередом.
ОШИБКА №3:
Много месседжеров, большие суммы на кошелях (лучше много кошельков, но меньшие суммы на них, менять их по неск. раз в день, не лениться.). Курьеров нанимать лучше не оттуда где крутится весь этот движ. Это целая наука - привлечение человека со стороны, не связанного с этим движем, подсаживание его на деньги и все это делать так, чтобы у последнего даже не возникло мысли Вас кинуть на вес и покрыться, а в случае если он кладовщик - покрыться с парой кило и замутить свой движ. Ну и так, чтоб у него самого не возникало даже мысли торчать, попробовать это говно когда он ежедневно держит наркотики в руках.
===================================================
Через некоторое время дошли до того, что сделали рассылку всем клиентам о новых контактных данных и удалили все месседжеры и создали новые под теми же названиями, адресами (но на торг. площадке эти адреса больше не упоминались) чтобы кидки не смогли так сделать, юзать их и кидать народ, тем самым портить репутацию + скорее всего после удаления акков должна была удалиться история с серваков, логи итд. (важно именно удалить аккаунты, а не просто забить на них и перестать ими пользоваться), попросили админа торг. площадки удалить все упоминания о тех адресах где-либо кем-либо, на любых постах. Создали новую отдельную жабу. Снова уничтожили всю технику, закупили новую, поставили новый VPN и установили удаленку. На новых компах на рабочем столе была только корзина, пара левых картинок, видео, игр и самое главное - ярлык удаленки в трее, лог и пасс от которой был только в голове. До этого писал почему именно ноут, а не нетбук. Потому что нетбук по железу удаленку не вывозит, лагает дико. Поставили новую жабу через TOR с OTR (с учетом того, что вся работа на удаленке, сервак которой был где-то в Европе и норм. качественный платный VPN который показывал Канаду, казалось достаточно надежно). Новая жаба создавалась не для повседневной торговли, а для решения спорных вопросов, общения с постоянными покупателями, быстрых оптовых и мелкооптовых сделок с теми же постоянными клиентами когда можно было работать на абоюдном доверии без гаранта, например и тд.
Был создан сайт автопродаж. В админке была такая функция: можно было залить 30-50 кошельков, установить лимит, например 50к, достигнув которого, система сама меняла кошель для принятия оплаты. Был еще автоматический слив кэша со всех кошелей на указаные битки через опред. период времени, но такую функцию мы юзать не стали. Мы нашли одного человека, которому можно было доверять на 100% по опред. причинам, находился он за границей, дали ему доступ в админке сайта к разделу кошелей (добавление, переводы, редактирование и прочее), тот в свою очередь по накоплению достаточных сумм на 50-60 кошельках налил их на левые карты (закуп карт тоже лег на него и, как выяснилось, в его стране с этим было намного проще), затем неровные суммы налом, в разные дни закидывал на чистые карты (тоже левые) через банкоматы и кассы, а после этого уже дома кидал с интернет банка на битки (процент за границей на обменниках не такой лютый как у нас. Примерно в 2.5 раза ниже). Ну а доступ к тем биткоин-кошелькам был у нас и налить тут не составляло труда. Иногда деньги переводились на чистые карты тут в баксах напрямую без битков, но т.к. в то время курс битка рос на глазах, мы придерживались первой схемы. Определенный риск был, но человек не украл ни копейки и за это ему огромный респект где бы он сейчас ни был.
Таким образом удалось автоматизировать сам процесс торговли, освободить массу личного времени, абсолютно исключить воровство с -кошельков кидалами.
НО!!!
Продолжалось воровство со стороны куриков. Практически каждую неделю. Иногда бывали существенные веса.
Суть была даже не в том, что воруют, закупочная цена была схожа с тем залогом который они оставляли, "устраиваясь" к нам, а в том, что не удавалось найти нормальнй персонал, так сказать. Который работал бы постоянно, стабильно, на который можно было положиться в будущем и доверить склад, т.к. самостоятельно хранить вес становилось уже напряжно из-за увеличения объемов. Их воровство заставляло вставать на паузу иногда, когда они воровали свои же клады когда им нужно было вторчать либо придумывали адреса и забирали "клад", что приводило к ненаходам, это сильно било по репутации, а конкуренция была жесткая и это напрягало.
И однажды...от части из-за глупости, от части из-за неопытности и от части из-за стечения обстоятельств был принят на работу знакомый, что стало началом конца.
ОШИБКА №4:
Тут и говорить нечего по сути....дропы, курики...никто не должен тебя знать в лицо, твоих контактных данных, имени, машины и тд...святая истина, которой мы в свое время пренебрегли и позже жестоко поплатились.
Что сказать, полгода плюс-минус чел работал как надо, позже стал кладовщиком, нашел себе на замену пару человек. А потом спалился, что было неизбежно по сути. Просто было вопросом времени. Все это время все радовались тому, что ненаходы свелись к максимальному минимуму (если и были, то скорее это было пиздобольство и попытка развода со стороны торчков-клиентов), репутация была безупречной, о нас говорили, рекламировали, рекомендовали. Бабки лились рекой, на рекламу тратить перестали, никто ни в чем себе не отказывал, купили по хате, копили большие суммы на битках и налом, купили с корешем легальный бизнес. В общем, упали на расслабон, сами не заиетили как стали чувствовать себя неуловимыми и думать что так будет всегда.
===================================================
Далее того типа задержали опера ФСБ, как позже выяснилось, его пасли уже полтора месяца. Так как в его обязанности так же входило забирать крупные оптовые клады и доставлять на склад, на э
том его и подловили. Поставщика взяли, тот пошел на сделку с мусорами, сдал всех своих и неск. магазов с которыми сотрудничал включая нас. Наш чел поехал забирать, забрал и с этого все началось. Дальше отследили его до склада. Дело текники: тачка, телефон, прослушка и всех по цепочке - физ. связи, встречи и переговоры. А потом в один прекрасный день повязали его, а через часов 10 всех остальных одновременно в разных местах (и городах). Но все уже за первого были в курсе и "были готовы".
Дальше можно догадаться, что все до одного на 51-й, но ФСБ нашли слабое звено) Тот чел слил всех под чистую. Все расклады, все в мельчайших подробностях.
А теперь самое интересное:
Как в нашей ебаной стране по беспределу работают ФСБ которым закон не писан.
В отделе ФСБ в день задержания находилось 7 человек из нашей группы. Все молчат. (Это достоверная инфа т.к. я уже полностью ознакомился с 217-й и убедился). Говорил только один тот педрило. Все, кроме него и тех двоих куриков, которых он сам нанял находились в статусе СВИДЕТЕЛЕЙ!! , но естественно при задержании и после никто об этом никому не сообщил, задержание проводилось с маски-шоу, выбиванием стекол в машинах, наручниками за спиной, валянии по земле и тд. Все молчат. Далее опознаниие. Опознает только тот один, опять же. Остальные друг с другом не знакомы. И вдруг я (а после и остальные) становлюсь уже обвиняемым, мы едем ко мне домой на обыск. Дома не находят ничего абсолютно! Всм. совсем ничего. Пару симок абсолютно новых, ни разу не использованных, пару соток тыс. рублей, старинный ноут, который никакого отношения не имеет к делам и банковскую карту на левое лицо в банковской упаковке, ни разу не юзаную. У кореша и остальных похожая история - ничего незаконного не обнаружено. У меня еще были изъяты ключи от моего гаража, но туда почему-то на обыск не поехали, хотя я спрашивал (почему скажу позже) и от родительской квартиры (туда тоже не поехали). Далее нас возвращают в отдел, мы там ночуем, потом отправляют в ИВС , оттуда в суд, а оттуда в СИЗО на год.
В тот же день специальные люди подсуетились, уничтожили всю технику, сайт и все на торг. площадке.
Всего через месяц стукач, тот, которого взяли за жопу прямо на складе, который полностью сознался в том, что все обнаруженное там (около 10 кило синтетики его + все для фасовки, сбыта + ноут с инфой + тел с перепиской и переданными адресами и тд), всех слил, подписался под всем изъятым барахлом, выходит под дом. арест. Заметьте, статья 228 ч5. Можете поинтересоваться у любого адвоката, такое мало кому в практике встречалось, если встречалось вообще. Даже если чел досудебщик. Так как всегда можно всех слить, наговорить что угодно чтобы выйти за забор СИЗО и встать на лыжи сразу во избежании 15 лет отсидки. Все мусора это знают прекрасно, не говоря уже о фейсах.
Мы же все остаемся там, пишем аппеляшки, ездим на слежки, подписываем разные бумажки, всех по-разному пытаются развести и давить фейсы (способов много очень, все перечислять долго), давят родню, близких, девушек, прессуют всех, при чем по беспределу абсолютно порой, с угрозами, рычагов у них много. Так идут дни, недели, месяцы, проходят продления, но потом в один прекрасный день на очередном продлении нас всех выпускают на дом арест по очереди.
Затем еще почти год дом. ареста. Со временем, когда проебываются все почти "друзья", девушка и остаешься практически один, ловишь себя на мысли, что даже не знаешь что лучше - камера с пацанами в СИЗО, где общаешься постоянно или дом, где ты один практически и бывает, за день не произносишь ни слова. Особенно когда по жизни человек общительный, веселый, привык быть в центре внимания, "душа компании" и все такое. Вы, наверное сейчас подумали о главном плюсе, находясь дома. Я о нем думаю всегда. wink
Вернемся к ФСБ. Далее на протяжении всего срока дом ареста мы наблюдаем следующее:
Того стукача постепенно, медленно "вытягивают" из дела. Наши адвокаты следили за его семьей, его родня продали бизнес, машины, хату в городе, котедж за городом. Купили небольшую квартирку где-то на отшибе. Это было в самом начале. Т.е. очевидно нужны были деньги. А дальше внезапно, без палева пропадают из дела его отпечатки пальцев. (у него изъяли около 300 готовых к закладу свертков + килограммовые пакеты + весы и тд.) ни на одном чудесным образом не оказалось ни одного отпечатка. Затем то, что было изъято у него странным образом вешают на одного из участников группы. Старый протокол обыска "теряется" вместе с показаниями понятых, присутствующих при нем. На старинном компе, изъятом у меня, на котором кроме порнухи со времен универа и старых фоток, игр ничего не было и который был "положен на полку" задолго до начала бизнеса, странным образом появляется месседжер (у неск. человек из группы такие же на телефонах и компах) и создаются переписки. Делаются скрины, меняются даты, либо были заменены изначально на компе и эти скрины добавляются в дело. На доках с этими скринами в деле стоят печати ФСБ и краевого суда, с кучей подписей и тд. Договор аренды помещения (склада) подделывается задним числом на имя одного из тех людей которого нанял в свое время стукач, берут показания у арендодателя что все так и было, а дятла он никогда не видел вообще. Показания стукача меняются (даты остаются прежними) и вместо его сознанки и слива появляется просто слив. Еще много всего, но суть в том, что по ходу за бабки его просто собираются вывести через 316 статью ( Укрывательство преступлений) которая наказывается штрафом до 200к рублей или в размере зп или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Куда лучше, чем 15 лет за 228 ч5, согласитесь.
По сути, смотришь в дело и видишь (да и следак не отрицает) что обвинение строится на косв. уликах. Доказухи крайне мало. В обвинении в том же нет ни дат конкретных, ни лиц, все поверхностно "При неустановленных обстоятельствах", "Не позднее <дата задержания>", "у неустановленных лиц", а читая внимательно, по каждому абзацу появляется вопрос "как этот шлак вообще возможно доказать". Есть такие моменты, когда речь идет не о тебе вообще, все описывается-поисывается, а потом внезапно "Таким образом <и перечисление фамилий, включая твою>, с целью умышленного совершения и блаблабла" , хотя ранее о тебе не было сказано ни слова"
===================================================
Отдельный момент - это телефонные разговоры.
Это ОШИБКА №5:
Для начала нужно запомнить как аксиому: КРИМИНАЛ И ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ О "ДЕЛАХ" НЕ СОВМЕСТИМЫ ВООБЩЕ НИКАК!!
Многие думают, что левая симка в "рабочей" трубе - залог и гарантия конфидециальности, безопасности, анонимности.
Да, возможно это так, но до тех пор пока кто-то официально не подтвердит на бумаге что на данной записи из ПТП данный голос Ваш и разговор велся конкретно с Вами. В нашем случае у всех были левые трубы и симки связи. Конкретно о стукаче: Его запалили на заборе клада, пробили машину - она была съемной, прокатились до арендодателя - тот сообщил все данные. Если машина Ваша и на Вас оформлена, то еще проще. По данным пробили и хату и всевозможные цифры. Далее можно было вычислить вторую трубу т.к. она всегда была рядом с основной и вести прослушку, но этого никто не делал. Его просто повязали так, что тот не успел ничего понять и скинуть и вот интересный момент: у нас тут недавно вышел законопроект от одной безумной бабы (забыл фамилию), которая хочет заставить всех операторов сот. связи хранить все записи тел. переговоров на серверах. Фейсы говорят, что на данный момент это не законно, нельзя так делать и тд. Но я знаю с какого дня началась слежка за нашим стукачем (все есть в деле: запросы в прокуратуру, разрешение судьи и тд.), а телефонные разговоры с левых номеров тех, которые были для связи и о которых они узнали по идее только на момент задержания, я слушал начиная с даты которая еще на два месяца раньше того дня, когда стукач вообще под прицел попал и тем более, раньше того дня, когда был задержан тот оптовый продаван, который пошел на сделку потом и нас подставил. Вопрос риторический: как так?
Если трубу эту не носить с собой, то да, все норм будет, но тогда какой от нее толк? А если с ней попал, то пиздец.
Второй интересный момент: в постановлениях на ОРМ "Прослушивание тел. переговоров" были уже написаны ФИО всех из группы, были перечисленны по 5-6 тел. номеров для прослушки (само собой все левые, у кого-то может и был на себя оформлен какой-то, но ясен пень что с "личных" никто никогда не созванивался).
Еще в деле были запросы к тел. операторам за записями.
Выход только один: не использовать сотовую связь вообще. Есть масса других способов, например, условиться каким-то обозначением, допустим, "1" которое будет отправляться на тот же вотс апп и это будет означать что нужно зайти на тот же otr.to и переговорить. Без голосов и прочего. На крайняк привнот, но это дольше. Главное не лениться, не пренебрегать. или использовать месседжеры на отре, я помню юзал один хороший, который норм и на iOSе работал и на андроиде у которого в настройках была такая фича: можно было поставить два пароля для разблокировки: один нормальный, а второй - на случай палева - который если вдруг попался, при вводе сносит все к хуям и открывается прога с видом будто ты ее только установил и первый раз открыл. Но я все же придерживаюсь чего-то браузерного, без авторизаций и иностранного. Чтобы не нужно было устанавливать, чтобы если что на трубе не оставалось следов от проги. Мобильного, чтобы не нужно было доставать ноут, врубать модем и тд. Сайт otr.to на мой взгляд норм. Адрес на созданную комнату можно передать с помощью привнота. Есть еще неск. иностранных аналогов хороших.
===================================================
Вывод такой:
1. Ни телефонов (переговоров о делах, шифров, завуалированных фраз, переписок в популярных месседжерах, голосовалок и тд)
2. Ни друзей, знакомых.
3. Меньше месседжеров для общения с клиентами. Чтобы было меньше шансов выловить на програмных ошибках хотя бы. Чем все проще тем лучше.
4. Нельзя жалеть денег на безопасность и анонимность. На адвокатов потом уйдет намного больше и не факт что польза вообще будет. А жизнь в бегах тоже дорого стоит (не только в денежном эквиваленте. Проебаную жизнь деньгами не оценишь). Чаще менять карты, технику, трубы, симки.
5. После организации движа, когда все начнет работать стабильно, как часы - уехать за бугор чтобы не попадаться нашим ФСБ. Потому что если попался - считай это конец. Если улик нет - можешь не сомневаться, появятся. Не за что закрыть в сизо? "Свой" судья все замутит. Аппеляшки будут отменять, кассационные жалобы тоже. Задрочат всех близких и родных чтобы ты открыл рот.
Этих ушлепков никто не контролирует, они делают что хотят. Меняют показания кого хотят, убирают их, фасуют улики, могут "потерять" заключение экспертизы какой-нибудь, провести ее снова и там уже будет все по-новой, так как Вам не понравится. Чего-то будет не достаточно, инфы какой-то, например - Появляются "тайные свидетели" (опять же как в нашем случае), голос которых имеет полноценную силу, но на суде никто кроме судьи не узнает кто это такие. Эти люди скажут то, что нужно. Часто в "комнатке с микрофоном" они с опером находятся и под его диктовку отвечают на вопросы судьи и дают свои показания.
Просто история.........
Пишу статью отчасти от наличия свободного времени на зоне, отчасти от внутренней необходимости, но по большей части - чтобы предостеречь всех администраторов наркомагазинов, модераторов мелких площадок (снимаю шляпу перед RAMP, к вам это не относится) и начинающих дилеров, которые вот-вот...
piratebuhta.club
